Zarząd Spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A.

Zarząd Spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą 37-700 Przemyśl, ul. Obozowa 23, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090173, kapitał zakładowy w wysokości 3.639 039,60 zł opłacony w całości, posiadającej numer REGON: 650009986, NIP: 7950200705 (dalej Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) w związku z art. 395 KSH, zgodnie z art. 402 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A., które odbędzie się w dniu 23.06.2026r. o godz. 10:00, w Warszawie, w lokalu przy ul. Ciasna 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2025.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

- treść Artykułu 15 Statutu Spółki, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„15.1 Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

15.2 Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu.”

Zamiast:

„15.1 W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów działających łącznie.

15.2 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub dwóch prokurentów działających łącznie.”

- W treści Artykułu 17 Statutu Spółki dodaje się ust. 17.3 o następującym brzmieniu:

„17.3 W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.”

Akcjonariusze Spółki mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Rejestracja uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki rozpocznie się o godz. 9:00 w  dniu 23.06.2026r., w lokalu przy ul. Ciasna 6.

Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad Zgromadzenia oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - Sekretariat, w godzinach 8.00-14.00, przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.